谨此提述鸿兴印刷集团有限公司(「本公司」)于二零零九年七月二十二日之通函(「通函」)，关于(i)购回股份及(ii)发行新股份之一般授权建议、重新选举董事、委任董事、更换核数师及股东周年大会通告。除文义另有所指外，本公布所用之词汇与该通函所用者具有相同涵义。

委任非执行董事

董事会宣布由二零零九年八月二十一日起麦乐坤小姐获委任为本公司之非执行董事。

麦乐坤小姐，29 岁， 为亚太企业投资管理有限公司（「CVC 」）之投资董事，其担任顾问之投资基金最终持有Asia Packaging Company Limited（本公司之主要股东）。彼持有美国哈佛大学应用数学（优等）文学士学位。麦小姐亦持有特许财务分析师特许状。彼任职于CVC 达三年半，之前于JP Morgan 之债务股本市场及合并及收购部门工作。除本公布所披露外，彼于本公布日期前三年内并无担任任何上市公司之董事。

于本公布日期，按证券期货条例第XV 部之定义，麦小姐并无拥有本公司股份之任何权益。除上文所披露者外，彼与本公司之任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。麦小姐并无与本公司签署任何服务合约。彼须按本公司之组织章程细则轮值退任及膺选连任。麦小姐将不会收取任何非执行董事酬金。麦小姐确认并无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h) 至(v) 予以披露及概无其他需要知会本公司股东之事项。

委任独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员

罗志雄先生MH，62 岁，现为联合出版集团有限公司之顾问及Hung’s Food Group（分别以「吉野家」及「超群西饼」品牌经营餐厅及饼店）集团主席之顾问，彼于过去三十年于出版行业任职高层管理工作。自一九九六年至二零零七年，彼为中华商务联合印刷（香港）有限公司之行政总裁。罗先生亦于香港及中国担任多项公职，包括中国印刷技术协会之副会长、印刷媒体专业人员协会之顾问委员会主席、香港中华厂商联合会之名誉会长及香港印刷业商会之名誉会长。于二零零五年罗先生获香港特别行政区政府颁发荣誉勳章。罗先生于一九八五年为中国北京大学之博士生。除本公布所披露外，彼于本公布日期前三年内并无担任任何上市公司之董事。

于本公布日期，按证券期货条例第XV 部之定义，罗先生并无拥有本公司股份任何权益。除上文所披露者外，彼与本公司之任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。罗先生并无与本公司签署任何服务合约。彼须按本公司之组织章程细则轮值退任及膺选连任。罗先生之独立非执行董事袍金为每年港币十五万元，董事会按其经验及现行市场水平有关独立非执行董事之董事袍金厘定。罗先生确认并无任何资料须根据上市规则第13.51(2)(h) 至(v) 予以披露及概无其他需要知会本公司股东之事项。

董事会谨此机会欢迎麦小姐及罗先生加入董事会。

非执行董事及独立非执行董事之退任以及审核委员会及薪酬委员会之辞任

事会宣布David Murray Lonie 先生及叶裕彬先生已于二零零九年八月二十一日举行之股东周年大会结束时分别退任为本公司之非执行董事及独立非执行董事，彼等因其他工作需要并不膺选连任。叶裕彬先生由二零零九年八月二十一日起辞任本公司审核委员会及薪酬委员会成员。

David Murray Lonie 先生及叶裕彬先生已确认彼等与董事会并无任何意见分歧，且有关彼等之退任并无其他事项需要知会本公司股东。